Spălare de bani
-
JUSTITIE
Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani…
Citește mai mult -
JUSTITIE
Sechestre-record în dosare de corupție, recuperări minime la buget
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat, în perioada ianuarie–decembrie 2025, sechestre pe bunuri în valoare totală de 191,7…
Citește mai mult -
JUSTITIE
Dosarul Laundromat: miliarde spălate și puține condamnări definitive
Dosarul cunoscut sub numele de „Laundromat” rămâne unul dintre cele mai controversate cazuri de spălare de bani din regiune, cu…
Citește mai mult -
JUSTITIE
Judecător „laundromat” condamnat doar pe hârtie: scapă de închisoare prin prescripție
Încă un judecător implicat în schema „laundromat” scapă de închisoare, deși a fost găsit vinovat. Fostul președinte al Judecătoriei Telenești,…
Citește mai mult -
ANCHETE
Cinci persoane – inclusiv fondatori ai platformei de investiții TUX – reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală
Cinci indivizi, cu vârste între 30 și 45 de ani și printre ei unul sau mai mulți fondatori ai platformei…
Citește mai mult -
ECONOMIE
Portofele cripto legate de grupul Șor, implicate în tranzacții de miliarde
Investigațiile în domeniul blockchain au scos la iveală existența a 11 portofele cripto asociate rețelei lui Ilan Șor, prin care…
Citește mai mult -
ANCHETE
Percheziții masive în Moldova: rețea de corupție electorală scoasă la iveală
Autoritățile au desfășurat o amplă operațiune împotriva corupției electorale, vizând un grup organizat suspectat de spălare de bani și finanțare…
Citește mai mult -
ANCHETE
Percheziţii în Chişinău într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Ofiţeri de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii, poliţişti din Brigada cu Destinaţie Specială „Fulger”, procurori PCCOCS şi angajaţi ai Serviciului…
Citește mai mult -
POLITICĂ
Operațiune de amploare a CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală
Centrul Național Anticorupție a desfășurat o amplă operațiune la nivel național, vizând un grup organizat suspectat de finanțare ilegală a…
Citește mai mult -
POLITICĂ
Fostul deputat Vladimir Andronachi reținut în dosar de spălare de bani
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut în seara zilei de 2 septembrie, fiind vizat într-un dosar penal privind…
Citește mai mult
