Ofiţeri de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii, poliţişti din Brigada cu Destinaţie Specială „Fulger”, procurori PCCOCS şi angajaţi ai Serviciului Fiscal desfășoară în această dimineaţă percheziţii în capitală, într-un dosar penal care vizează evaziune fiscală şi spălare de bani.
Acţiunea se concentrează pe un agent economic suspectat de manipularea registrelor contabile, omiterea declarării unor venituri semnificative şi efectuarea de tranzacţii financiare prin intermediul unor scheme ascunse, menite să mascheze provenienţa fondurilor.
Anchetatorii speră să ridice probe relevante: documente, contracte, facturi, suport digital şi înscrisuri care să permită stabilirea exactă a prejudiciului. Este vizată atât activitatea curentă, cât şi tranzacţiile efectuate în trecut, care ar indica o practică sistematică.
Pentru moment, nu au fost făcute publice informaţii detaliate despre numele persoanelor implicate sau volumul estimat al pagubelor aduse bugetului de stat. Ancheta este în desfăşurare, cu măsuri speciale de investigaţie fiind aplicate pentru clarificarea tuturor circumstanţelor.
Percheziţiile au loc în mai multe locaţii din Chişinău, inclusiv sediul agentului economic vizat şi birourile asociate activităţii sale. Scopul este de a preveni distrugerea sau manipularea probelor înainte de finalizarea investigaţiilor.
