Investigațiile în domeniul blockchain au scos la iveală existența a 11 portofele cripto asociate rețelei lui Ilan Șor, prin care ar fi trecut tranzacții însumând cel puțin 8 miliarde de dolari.
Specialiștii susțin că aceste portofele au fost folosite pentru a muta fonduri provenite din spațiul rus, mascate prin companii intermediare din alte state. Scopul: crearea unor trasee financiare greu de urmărit și disimularea originii banilor.
Tranzacțiile s-au derulat preponderent în stablecoin-uri, în special USDT, ceea ce a permis conversii rapide și anonime. Unele transferuri, de ordinul milioanelor, s-au efectuat în câteva minute, confirmând sofisticarea mecanismului.
Fenomenul relevă un model de spălare de bani care depășește granițele naționale, cu utilizarea criptomonedelor pentru a acoperi urme financiare și a alimenta rețele politice și economice.
Valoarea estimată este deja uriașă, însă experții nu exclud ca suma reală să fie mult mai mare, având în vedere că multe portofele încă nu au fost identificate sau rămân sub investigație.
Această descoperire pune presiune pe autorități să reglementeze mai strict sectorul cripto și să coopereze internațional pentru prevenirea finanțării ilegale.Investigațiile în domeniul blockchain au scos la iveală existența a 11 portofele cripto asociate rețelei lui Ilan Șor, prin care ar fi trecut tranzacții însumând cel puțin 8 miliarde de dolari.
Specialiștii susțin că aceste portofele au fost folosite pentru a muta fonduri provenite din spațiul rus, mascate prin companii intermediare din alte state. Scopul: crearea unor trasee financiare greu de urmărit și disimularea originii banilor.
Tranzacțiile s-au derulat preponderent în stablecoin-uri, în special USDT, ceea ce a permis conversii rapide și anonime. Unele transferuri, de ordinul milioanelor, s-au efectuat în câteva minute, confirmând sofisticarea mecanismului.
Fenomenul relevă un model de spălare de bani care depășește granițele naționale, cu utilizarea criptomonedelor pentru a acoperi urme financiare și a alimenta rețele politice și economice.
Valoarea estimată este deja uriașă, însă experții nu exclud ca suma reală să fie mult mai mare, având în vedere că multe portofele încă nu au fost identificate sau rămân sub investigație.
Această descoperire pune presiune pe autorități să reglementeze mai strict sectorul cripto și să coopereze internațional pentru prevenirea finanțării ilegale.
