Autoritățile au destructurat o rețea complexă de fraudă prin criptomonede, în urma căreia cinci persoane au fost arestate și un prejudiciu masiv, estimat la 100 milioane lei, a fost pus pe seama membrilor grupării.
Investigația a scos la iveală o schemă sofisticată: fonduri criptografice au fost transformate în numerar prin portofele digitale și servicii de schimb neautorizate, folosind identități false și intermediari pentru a ascunde traseul banilor.
Descinderile au avut loc coordonat în mai multe centre de rezidență ale suspecților. Forțele de ordine au confiscat dispozitive electronice, portofele hardware, documente contabile și alte probe ce reflectă activitățile ilicite de criptofraudă.
Anchetatorii au identificat rețeaua de colaboratori și rolurile distincte: de la persoanele care gestiona tranzacțiile cripto, la cei care distribuiau banii în numerar și la cei care ofereau acoperire logistică. Cinci dintre ei au primit mandate de arest preventiv.
Se estimează că aceste acțiuni frauduloase au afectat sute de victime — investitori sau simpli utilizatori creduli — care au fost induși în scheme prin promisiuni de profituri mari, fără transparență.
Cazul ridică semne de întrebare asupra reglementărilor actuale privind criptomonedele în Republica Moldova și asupra capacității autorităților de a monitoriza tranzacțiile digitale și de a preveni abuzurile în acest sector emergent.
