Peste 30 de percheziții au avut loc în nordul Moldovei într-o anchetă care scoate la iveală o schemă sofisticată de finanțare ilegală a unor partide politice. Fondurile provin din Rusia și sunt transferate prin criptomonede.
Potrivit anchetatorilor, cei suspectați folosesc conturi cripto, servicii de schimb neautorizate și metode obscure de „lichidare” pentru a converti moneda digitală în numerar, care apoi este distribuită prin curieri. Aceasta ar fi fost pregătită ca parte a strategiei electorale dinaintea alegerilor din 28 septembrie 2025.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe sume de bani — peste 800.000 de lei în valute diferite — împreună cu dispozitive electronice, acte contabile și probe relevante pentru probele de corupție, spălare de bani și finanțare ilegală.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolator pentru continuarea investigației, pentru a fi clarificate rolurile și responsabilitățile în cadrul schemelor financiare.
Ancheta este gestionată de Centrul Național Anticorupție și procurorii municipali din Bălți, în cooperare cu alte structuri specializate, care urmăresc identificarea liderilor și susținătorilor implicați.
Se estimează că sumele în numerar implicate în activitățile ascunse ar ajunge la circa 9 milioane de lei, însă autoritățile continuă verificările pentru a stabili întregul lanț financiar și conexiunile externe.
